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Détection de fraude

Texte écrit pour le compte d'un partenaire : VisionaryMarketing.

Exemple basé sur une situation réelle – bien évidemment. Je me garderai donc bien de donner toute formation d’indication chiffrée.

Comment combattre la fraude bancaire avec les Big Data ?

La banque X travaille avec Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), comme toutes les autres. En tant qu’organisme financier, elle a l’obligation légale de participer activement à la lutte contre le blanchiment d’argent. Toute entrée d’argent suspecte doit donc être notifiée au régulateur. Cela représente un coût certain, essentiellement humain et en temps. Une perte sèche, au mieux compressible. Des outils de détection existent, bien sur, souvent basés sur des filtres ad-hoc. Le souci, c’est que ces outils sont fondamentalement idiots.

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La suite est ici.

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